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陈致中夫妇授权检方调阅2银行5帐户

陈致中夫妇授权检方调阅2银行5帐户
台海网11月15日讯 特侦组昨传唤儿子陈致中、媳妇黄睿靓。陈致中夫妇在庭讯时主动提出将提供海外帐户授权书,让检方调阅他们在瑞士及苏格兰等地银行中五个帐户的资金往来资料。   据台媒报道,特侦组侦办扁家疑洗钱案,主任陈云南昨天下午指出,授权查帐主要是针对瑞士方面的,陈致中、黄睿靓提供授权书,有利案件进行;另外,特侦组日前已向瑞士司法机关提出司法互助,但至今尚未收到回覆。   特侦组根据瑞士司法单位提供的情资及相关资料,发现黄睿靓于去年二月间在瑞士日内瓦美林银行开设帐号464528号和464625号两个帐户牙齿痛是什么原因 牙痛吃什么好。同年二月十四日、三月一日,吴淑珍胞兄吴景茂分别自新加坡瑞士信贷帐户汇出两千零九十四万六千美元、一百四十万两千美元到黄睿靓在美林银行的帐户内。   去年五月间,黄睿靓委托美林银行代为成立于开曼群岛注册的BOUCHON LTD公司,此公司的所有权人是黄睿靓,授权代理人是陈致中。黄睿靓并以该公司名义在美林银行开设帐号467683号和467722号两个帐户,随后便将以个人名义所开的美林帐户内款项,全部转入以BOUCHO100天宝宝流鼻涕怎么办N LTD公司名义所开设的帐户内。   特侦组另查出,陈致中去年间在欧洲列支敦士登成立纸上基金会,再以该基金会在中南美洲的贝里斯成立名为GALAHAD MANAGEMENT的纸上公司,接着以该公司名义,在苏格兰皇家COUTTS银行开设帐户,授权代理人为陈致中,这个帐户在去年十一月间与美林银行BOUCHONLTD公司所开设的帐户有一千万美元的资金往来。   据瞭解,由于陈致中与黄睿靓在瑞士两个帐户有巨额的资金往来,瑞士联3个月的宝宝感冒咳嗽怎么办啊邦检察署质疑有洗钱的嫌疑,依照瑞士刑事法典第三百零五条,冻结BOUCHON LTD公司在美林银行两个帐户内约两千一百万美元的资金,并于今年初向台湾请求司法协助。   另外,BOUCHON LTD公司注册地开曼群岛的金融情报中心也透过国际艾格蒙组织,分别于去年十二月十二日及今年一月十八日,两度通报“调查局”洗钱防制中心相关情资。   特侦组透露,瑞士联邦检察署今年初请求司法互助的资料中,虽然附注陈致中、黄睿靓在瑞士相关银行的帐户内容,但只是“请求书”,并非正式银行文件,检方担心会在审判中,被质疑证据力,为求慎重,日前透过司法互助管道,请求瑞士司法机关提供陈致中夫妇的银行帐户资料,但至今尚未收到回覆。   特侦组指出,陈致中、黄睿靓今天签署美林银行与苏格兰皇家COUTTS银行的帐户授权书,将加快检方了解相关帐户的资金往来情形。不过,对于扁家成员是否仍有资金存放在美国、日本等国家的银行帐户中,仍有待进一步调查。

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